稍早央视援引央行上海总部称，初步检查发现，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。
除了央视所称的“比特币中国”之外，新京报报道称，央行营业管理部18日发公告称，自联合调查组进驻“币行”、“火币网”后，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融券业务（华尔街见闻注：此处疑为笔误，或应为“融资融币业务”），导致市场异常波动。此外，这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。
1月11日，人民银行营业管理部与相关单位组成联合检查组，进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。上述报道援引“币行”公关部一位人士称，目前检查仍然在进行中，预计周五左右可能有结果。
新京报援引火币网创始人李林表示，目前检查还在继续，将积极配合检查，一切以央行及相关部门官方公告为准。
“融资”、“融币”是比特币平台推出的放大投资者收益的服务。看涨的投资者通过“融资”从平台借入几倍于本金的资金买入比特币，待高价时卖出归还平台借款、支付服务费，从而获得放大的收益；同样，看跌的投资者通过“融币”借入比特币卖出，待低点时买入归还，放大收益。这种小本金撬动大收益的模式被称为“加杠杆”。
21世纪经济报道曾在11日援引雷盈企业副总裁张华的话称，比特币存在高杠杆问题，“目前，比特币杠杆交易比较普及。行业内普遍杠杆倍数约在3倍左右。1月5日比特币价格全天震幅达32.55%。当天，一些杠杆操作的投资者爆仓。”
近期比特币报价频频异动。比如，2017年短短四天的涨幅已逾10%，去年底更是创下三天大涨14%的罕见记录。2016年比特币价格涨幅超200%，不仅超过汇市任何一个货币对，甚至赶超房地产、黑色系等明星品种。
比特币异常波动引发监管层的介入。本月6日，央行及其上海总部分别在北京和上海约谈了三家比特币交易所——火币网、币行和比特币中国，让其针对近期异常情况开展自查，并进行相应清理整顿。腾讯财经称，外汇管理局也于1月6日调研了多家国内主要比特币交易平台，或为摸底近期通过比特币绕过外汇管制转移资产等行为。
据TechWeb，近日，国内三大比特币交易平台——比特币中国、火币网、OK币行纷纷采取了部分“去杠杆”的措施，对比特币现货的“融资”、“融币”采取限制或暂停。
比特币中国、火币网、币行是中国三家最大的比特币交易平台。来自这三家交易所的数据显示，2016年中国比特币交易量占据全球交易量的93%。
不过此前有不少媒体报道称，如此大的交易量是国内交易所自己刷出来的。澎湃新闻援引业内人士称，“刷量”在国内交易所比较普遍，主要目的有两个：一是“用漂亮的数据来吸引投资方”，另外就是让投资比特币的人将其当做可靠平台，起到一个“数据背书”的作用。
比特币中国的比特币报价跌破5800元关口，日内跌幅进一步扩大至超过7%：
以下是火币网的比特币价格跌幅超过3%，但仍在5800元上方：
币行的比特币价格也在5800上方：
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