《华盛顿邮报》24日报导,1名美国法官裁定,3家大型中国银行拒绝遵守关于北韩违反制裁调查的传票,其中1家银行恐因此在美国司法部长或财政部长的要求下,被排除于美国金融体系。
据报导,3家银行的名字尚未公开,但法院裁决中的细节,与2017年的民事没收行动一致,美国司法部当时指控中国国有交通银行、中国招商银行和上海浦东发展银行(SPDB),与1间香港公司合作,为北韩受制裁的国营「朝鲜贸易银行」(Foreign Trade Bank of the DPRK)洗钱超过1亿美元。
若遭排除于美国银行体系,中国银行可能遭遇难以获得美元的风险,而属中国第9大银行的上海浦东发展银行,目前最符合美国指控,该银行的资产规模约达9000亿美元,相当于投行高盛(Goldman Sachs)的资产。
另外,上海浦东发展银行没有美国分行,但有处理美元交易的美国帐户。而法院的裁决,意味著美国司法部长巴尔(William Barr)或财政部长努勤(Steven Mnuchin),可以终止银行的美国帐户和处理美元交易的能力,导致银行业务瘫痪,而此举是全球贸易中,可能遭遇的最严重惩罚。
目前上海浦东发展银行尚未对此报导发表回应。
来源:自由时报