今年4月以来，全国已捣毁地下钱庄窝点300余个，抓400余人，涉案金额达数千余亿元。（CFP）
近日，大陆官媒报导，福建捣毁地下钱庄，涉案金额逾百亿人民币；浙江破获全国最大“地下钱庄”案，涉案金额数千亿；深圳捣毁十个地下钱庄，涉案数百亿。报导称，今年4月以来，全国已捣毁地下钱庄窝点300余个，抓400余人，涉案金额达数千余亿元。
据报导，地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道，并成贪腐洗钱工具。今年大陆股灾，据报涉江派恶意做空。之后，习近平当局彻查恶意做空股市势力和地下钱庄。
福建捣毁地下钱庄 涉案金额逾百亿
据大陆新华网11月19日报导，福建省福清市警方从一个存在可疑交易的“假人头”帐户入手，摧毁一个实施非法外汇交易的犯罪团伙，涉案金额超过100亿元。
今年4月，公安部与央行反洗钱部门发现，福建福清市名为“余某和”的帐户涉及交易帐户28,678个，累计交易金额人民币162余亿元，涉及多个省市及境外个人，符合地下钱庄特征。
调查发现，余某和为残疾人，其家属及亲友大多为农民，文化程度较低，基本无从事非法买卖外汇的可能，初步判定，该帐户是典型的“人头帐户”。
最后发现，余某和帐户的实际控制人为林某兰。以林某兰为首的犯罪团伙，使用亲朋好友的名义在本地、外地多家银行开设大量帐号或借用、租用、购买帐号，操控数以千计的帐户进行非法外币、人民币兑换业务。
福清市警方称，该犯罪团伙属于跨境汇兑类型的地下钱庄组织，境外分支钱庄分布于香港、台湾、澳大利亚等地区、国家。境内分支钱庄由各大大小小的钱庄组成，末端组织通过街头招揽客户、大额预订交易等形式，从个人的客户群中吸取资金。
警方在对涉案人员周某调查时发现，他曾为别人把300万美元从沙特转移至国内，而其转移的资金是某大型央企高管贪污来的赃款 。经查，涉案人员王某系一国企驻沙特区域商务副总经理，帮助央企高管代某将在境外贪污的300万美元通过地下钱庄采用境内外钱庄核数对冲的形式，由境内钱庄帐户转移至代某指定帐户。
浙江破获全国最大地下钱庄案 涉案金额4,100余亿元
新华网19日报导，NRA帐户（非居民帐户）是银行系统为方便境外公司在境内业务结算而设立的，但浙江义乌商人赵某宜却利用此将大量资金非法跨境转移。
赵某宜的做法是在香港注册几十家空壳公司，并专门雇人伪造虚假的交易合同，利用银行监管漏洞，将大笔人民币通过NRA帐户跨境转移，在香港汇丰等银行结汇后打给买家提供的帐户。
浙江金华市警方用了一年多的时间，查获了这起迄今为止大陆涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。
2014年9月，央行反洗钱部门发现，赵某宜利用这数十家境外公司在国内开设的NRA帐户跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外帐户达850余个，主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。
浙江警方最终锁定了赵某宜的公司，并对依附在赵某宜团伙周围的5个“地下钱庄”团伙进行查证。
2014年12月15日上午，全国31个省、91家银行的3,000余个涉案帐户被同步冻结，58名涉案嫌疑人被抓 。
截至目前，该案已查明涉案金额高达4,100余亿元，8个规模以上买卖外汇犯罪团伙被捣毁 ，100人被采取刑事强制措施。
浙江该案是全国首例通过NRA帐户实施资金非法跨境转移的地下钱庄案件，也是迄今为止查获涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。
深圳捣毁十个地下钱庄 涉案数百亿
据中新网11月19日报导， 11月4日，深圳警方捣毁10个非法经营地下钱庄作案窝点，抓获犯罪嫌疑人23名，冻结涉案帐户1,009个，查涉案金额高达516亿元人民币。
警方通报称，7月25日，深圳警方接到徐某德等5个主题帐户涉嫌为外逃至美国的张某光非法转移资金的线索。
经侦查发现， 该团伙组织的核心人物林某希指使其侄女婿徐某德办理上百个银行帐户供其使用。林某希等人通过境内外资金相互勾结、相互对敲的方式转移资金赚取手续费（佣金）。
11月4日，徐某德、林某希等10名犯罪嫌疑人被抓获，冻结涉案帐户424个，涉案金额136亿元。
10月12日，有民众举报，深圳有8家企业涉嫌骗购外汇非法经营。经查发现，主要犯罪嫌疑人魏某狮在深圳福田区、龙华区等地注册成立的8家公司虚构进出口业务项目，获得海关报关单据、合同发票等手续后，到银行骗购外汇转入到境外指定帐户，从中赚取利率及手续费。
11月4日，魏某狮、许某涛等13名犯罪嫌疑人被抓，冻结涉案帐户585个，涉案金额380亿元。
报导称，今年以来，深圳市警方三次打击地下钱庄行动，破案23宗，逮捕41人，共打掉地下钱庄窝点33个，总交易额达920亿元人民币。
据大陆官媒上述报导，今年4月至目前，全国已破获170余起重大地下钱庄、洗钱案件，捣毁地下钱庄窝点300余个，抓获犯罪嫌疑人400余人，涉案金额达数千余亿元。
江派涉恶意做空股市 当局查恶意做空股市和地下钱庄
今年6月中旬到7月上旬，大陆发生股灾。接近中共财经高层的知情人士透露，中共江泽民派系的各大企业都集体参与做空A股，江派常委刘云山之子刘乐飞是幕后操盘手之一。据报，他们图谋利用金融危机引发政治危机，对习近平进行“逼宫”。
今年7月，习近平当局开始高调查恶意做空股市。8月，中共公安部确认，地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道，并在全国彻查地下钱庄。
此前5月29日，有海外中文媒体披露，曾庆红家族涉地下钱庄大案。哈尔滨仁和房地产老板戴永革与曾庆红儿媳蒋梅在大陆各地成立地下钱庄，专为高官、大陆富人提供海外转移资产服务。他们在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模非法集资洗钱，非法获利和转移资产超过1,000亿。
有港媒此前释放消息称，近期大陆政坛突然出现“去江化”讯息之际，大陆出现大量资金外流。民间传闻，很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，正通过各种渠道将手中的资金转移至国外。
时政评论员杨宁表示，曾掌控中国经济命脉、攫取了大量利益的“老老虎”，包括江泽民、李长春、刘云山等家族，若加入资金外逃行列，对中国经济的打击极为严重。因此习近平当局打击地下钱庄也是围剿江派“大老虎”的重要举措，或牵出“大老虎”。#
来源：大纪元 责任编辑：孙芸