今年4月以來，全國已搗毀地下錢莊窩點300餘個，抓400餘人，涉案金額達數千余億元。（CFP）
近日，大陸官媒報導，福建搗毀地下錢莊，涉案金額逾百億人民幣；浙江破獲全國最大「地下錢莊」案，涉案金額數千億；深圳搗毀十個地下錢莊，涉案數百億。報導稱，今年4月以來，全國已搗毀地下錢莊窩點300餘個，抓400餘人，涉案金額達數千余億元。
據報導，地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要渠道，並成貪腐洗錢工具。今年大陸股災，據報涉江派惡意做空。之後，習近平當局徹查惡意做空股市勢力和地下錢莊。
福建搗毀地下錢莊 涉案金額逾百億
據大陸新華網11月19日報導，福建省福清市警方從一個存在可疑交易的「假人頭」帳戶入手，摧毀一個實施非法外匯交易的犯罪團伙，涉案金額超過100億元。
今年4月，公安部與央行反洗錢部門發現，福建福清市名為「余某和」的帳戶涉及交易帳戶28,678個，累計交易金額人民幣162余億元，涉及多個省市及境外個人，符合地下錢莊特徵。
調查發現，余某和為殘疾人，其家屬及親友大多為農民，文化程度較低，基本無從事非法買賣外匯的可能，初步判定，該帳戶是典型的「人頭帳戶」。
最後發現，余某和帳戶的實際控制人為林某蘭。以林某蘭為首的犯罪團伙，使用親朋好友的名義在本地、外地多家銀行開設大量帳號或借用、租用、購買帳號，操控數以千計的帳戶進行非法外幣、人民幣兌換業務。
福清市警方稱，該犯罪團伙屬於跨境匯兌類型的地下錢莊組織，境外分支錢莊分佈於香港、台灣、澳大利亞等地區、國家。境內分支錢莊由各大大小小的錢莊組成，末端組織通過街頭招攬客戶、大額預訂交易等形式，從個人的客戶群中吸取資金。
警方在對涉案人員周某調查時發現，他曾為別人把300萬美元從沙特轉移至國內，而其轉移的資金是某大型央企高管貪污來的贓款 。經查，涉案人員王某系一國企駐沙特區域商務副總經理，幫助央企高管代某將在境外貪污的300萬美元通過地下錢莊採用境內外錢莊核數對沖的形式，由境內錢莊帳戶轉移至代某指定帳戶。
浙江破獲全國最大地下錢莊案 涉案金額4,100餘億元
新華網19日報導，NRA帳戶（非居民帳戶）是銀行系統為方便境外公司在境內業務結算而設立的，但浙江義烏商人趙某宜卻利用此將大量資金非法跨境轉移。
趙某宜的做法是在香港註冊幾十家空殼公司，並專門僱人偽造虛假的交易合同，利用銀行監管漏洞，將大筆人民幣通過NRA帳戶跨境轉移，在香港滙豐等銀行結匯后打給買家提供的帳戶。
浙江金華市警方用了一年多的時間，查獲了這起迄今為止大陸涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。
2014年9月，央行反洗錢部門發現，趙某宜利用這數十家境外公司在國內開設的NRA帳戶跨境轉移人民幣超千億元，涉及的境內外帳戶達850餘個，主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等地。
浙江警方最終鎖定了趙某宜的公司，並對依附在趙某宜團伙周圍的5個「地下錢莊」團伙進行查證。
2014年12月15日上午，全國31個省、91家銀行的3,000餘個涉案帳戶被同步凍結，58名涉案嫌疑人被抓 。
截至目前，該案已查明涉案金額高達4,100餘億元，8個規模以上買賣外匯犯罪團伙被搗毀 ，100人被採取刑事強制措施。
浙江該案是全國首例通過NRA帳戶實施資金非法跨境轉移的地下錢莊案件，也是迄今為止查獲涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。
深圳搗毀十個地下錢莊 涉案數百億
據中新網11月19日報導， 11月4日，深圳警方搗毀10個非法經營地下錢莊作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人23名，凍結涉案帳戶1,009個，查涉案金額高達516億元人民幣。
警方通報稱，7月25日，深圳警方接到徐某德等5個主題帳戶涉嫌為外逃至美國的張某光非法轉移資金的線索。
經偵查發現， 該團伙組織的核心人物林某希指使其侄女婿徐某德辦理上百個銀行帳戶供其使用。林某希等人通過境內外資金相互勾結、相互對敲的方式轉移資金賺取手續費（傭金）。
11月4日，徐某德、林某希等10名犯罪嫌疑人被抓獲，凍結涉案帳戶424個，涉案金額136億元。
10月12日，有民眾舉報，深圳有8家企業涉嫌騙購外匯非法經營。經查發現，主要犯罪嫌疑人魏某獅在深圳福田區、龍華區等地註冊成立的8家公司虛構進出口業務項目，獲得海關報關單據、合同發票等手續后，到銀行騙購外匯轉入到境外指定帳戶，從中賺取利率及手續費。
11月4日，魏某獅、許某濤等13名犯罪嫌疑人被抓，凍結涉案帳戶585個，涉案金額380億元。
報導稱，今年以來，深圳市警方三次打擊地下錢莊行動，破案23宗，逮捕41人，共打掉地下錢莊窩點33個，總交易額達920億元人民幣。
據大陸官媒上述報導，今年4月至目前，全國已破獲170餘起重大地下錢莊、洗錢案件，搗毀地下錢莊窩點300餘個，抓獲犯罪嫌疑人400餘人，涉案金額達數千余億元。
江派涉惡意做空股市 當局查惡意做空股市和地下錢莊
今年6月中旬到7月上旬，大陸發生股災。接近中共財經高層的知情人士透露，中共江澤民派系的各大企業都集體參与做空A股，江派常委劉雲山之子劉樂飛是幕後操盤手之一。據報，他們圖謀利用金融危機引發政治危機，對習近平進行「逼宮」。
今年7月，習近平當局開始高調查惡意做空股市。8月，中共公安部確認，地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要渠道，並在全國徹查地下錢莊。
此前5月29日，有海外中文媒體披露，曾慶紅家族涉地下錢莊大案。哈爾濱仁和房地產老闆戴永革與曾慶紅兒媳蔣梅在大陸各地成立地下錢莊，專為高官、大陸富人提供海外轉移資產服務。他們在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙進行大規模非法集資洗錢，非法獲利和轉移資產超過1,000億。
有港媒此前釋放消息稱，近期大陸政壇突然出現「去江化」訊息之際，大陸出現大量資金外流。民間傳聞，很多重量級的「老老虎」，因為擔心自身難保，正通過各種渠道將手中的資金轉移至國外。
時政評論員楊寧表示，曾掌控中國經濟命脈、攫取了大量利益的「老老虎」，包括江澤民、李長春、劉雲山等家族，若加入資金外逃行列，對中國經濟的打擊極為嚴重。因此習近平當局打擊地下錢莊也是圍剿江派「大老虎」的重要舉措，或牽出「大老虎」。#
來源：大紀元 責任編輯：孫芸