美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，簡稱SEC）在南佛羅里達州地方法院對「投資移民資產管理公司」（ EB5 Asset Manager, LLC）及其所有人鍾林（Lin Zhong，音譯）提起訴訟，SEC表示，鍾林用了數個她控制和擁有的公司實體，以申請EB-5項目為名，騙取至少17名投資者數百萬美元。(STR/AFP/Getty Images)
11月3日，美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，簡稱SEC）在南佛羅里達州地方法院對「投資移民資產管理公司」（ EB5 Asset Manager, LLC）及其所有人鍾林（Lin Zhong，音譯）提起訴訟，SEC表示，早自2011年以來，鍾林用了數個她控制和擁有的公司實體，以申請EB-5項目為名，騙取至少17名投資者850萬美元。
據「國家法律評論」網站報導，鍾林從想要通過聯邦簽證計劃移民（EB-5）的投資者手中騙取大量資金，為自己購買一艘17萬5000美元的遊艇、一輛10萬美元的賓士S-550、一輛5萬5000美元的寶馬休旅車。鍾還用投資者的資金為自己在佛羅里達州和馬薩諸塞州購買兩處房產。
她告訴投資者，他們的資金通過EB-5計劃投資到房地產開發上，所有投資將保留在託管帳戶，直到他們的EB-5簽證申請得到政府批准。
鍾的案例是EB-5混亂的又一個例子，對行騙者的真實指控堪比小說。鍾被指有完整的授權，為投資者提供不同版本的文件，這些虛假和誤導性文件可以讓投資者信服。
根據指控，鍾錯誤的告訴投資者：投資者全部資金將用於項目；讓鍾獲利的任何交易將徵得投資者同意；投資者資金將放在託管帳戶，直到他們申請移民得到批准﹔投資者將收到未經審計的財務報表；鍾有房地產開發的豐富經驗，她向投資者承諾將資金放在託管帳戶，直到投資者獲得綠卡，但實際上，在美國公民及移民服務局簽發任何一個綠卡前，已有650萬美元被從託管帳戶中取走。
鍾據稱通過她所掌控的幾家相關公司來掩蓋她的EB-5欺詐行為，在起訴書中，SEC還指出鍾隱瞞其在紐西蘭破產的文件，並在作為開發商業績上做誤導性口頭陳述。SEC申請凍結鍾及其投資移民資產管理公司的資產。
起訴書中還說，鍾甚至在覺察到SEC開始對其調查后，她在相關公司實體內進行資產轉移，在相關文件上保留簽字權。
鍾製造了讓EB-5投資者完全不能意識到她的舉動的情況，投資者們的律師同時也代理鍾和她的下屬公司。與提供的文件相反，投資者完全未介入管理或決策，因此無法控制他們投資的商業。
人們期待SEC至少可以凍結資產，鍾也可能永遠不會再入投資行業，與其它EB-5騙局一樣，最終的受害者是EB-5投資者們，他們不可能要回全部資金，並且必須重新排隊申請EB-5。這是有SEC和EB-5投資者介入案子的最新一例，相信未來幾年也會有這類案子。
EB-5簽證計劃允許外國富人投資至少50萬美元到一個商業企業，創造至少10個工作機會，以此獲得綠卡。中國投資者在所有投資者中佔比最大。
來源：大紀元 責任編輯：林妍